Дослідження присвячується оперативній роботі правоохоронних органів в частині застосування негласних працівників для вирішення завдань оперативно-розшукової діяльності в злочинному середовищі щодо пошуку кримінальної активності раніше невідомих осіб (невідомих співучасників). В хронологічному порядку проведено комплексний аналіз основних положень національного законодавства та основоположних міжнародних актів, які урегульовують застосування негласної роботи правоохоронними органами в Україні. Встановлено, що європейські стандарти, які визначають межі правової поведінки негласних працівників в злочинному середовищі, здебільшого ґрунтуються на положеннях основоположних міжнародних актів щодо захисту прав і свобод людини, прийнятих у період 1948-1980 років; саме ж українське законодавство в досліджуваній сфері почало формуватися у 90-х роках 20 століття, а українське судочинство лише з 2006 року почало активно враховувати європейську судову практику при ухваленні рішень, що стосуються досліджуваної проблематики. Акцентовано, що ефективність правового урегулювання застосування негласної роботи правоохоронними органами залежить від здатності обʼєднувати та спрямовувати позитивні чинники, які супроводжують дії правової норми, і блокувати ті, що перешкоджають. Розрізненість правових актів, які фрагментарно урегульовують правові засади застосування негласної роботи, негативно впливає на ефективність використання отриманих результатів у сфері боротьби із злочинністю, що пропонується вирішувати шляхом уніфікації їх положень з метою однакового застосування негласних методів правоохоронними органами у боротьбі із злочинністю у відповідності до європейських правових стандартів. Дотримання або ж виконання останніх для виключення умов провокації кримінального правопорушення (злочину) чи підбурювання до злочинної діяльності в частині урегулювання правової поведінки негласних працівників в злочинному середовищі є доволі проблематичним в умовах складної кримінальної ситуації, яка сьогодні склалася в Україні, оскільки лише пасивна поведінка негласних працівників не тільки не сприяє виявленню кримінальної активності і фіксації злочинних намірів співучасників, а, навпаки, здебільшого викриває їх перед злочинним світом, чим ставить під загрозу життя та здоровʼя не лише негласних працівників, але й їхніх близьких. Для підвищення ефективності боротьби із злочинністю в Україні обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні загальних засад допустимої правової поведінки негласних працівників в частині розширення меж їх повноважень із використанням активних форм викриття кримінальної активності осіб в злочинному середовищі
Наступ на злочинність: від пасивної поведінки негласного працівника до активних форм негласного впливу на співучасників злочинної діяльності
Анотація
Ключові слова
підбурювання, провокація, негласний працівник, правомірна поведінка, пасивне очікування
- About intelligence: Law of Ukraine type 17.09.2020, 912-IX, https://www.rada.gov.ua. (in Ukrainian).
- About operative-search activity: Law of Ukraine, February 18, 1992, 2135 – XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1992, 22, 303, https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- About the National Police: Law of 02.07.2015, 580-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2015, 40-41, 379. https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- About the order of compensation of the damage caused to the citizen by illegal actions of the bodies carrying out operatively-search activity, bodies of pre-judicial investigation, prosecutor’s office and court. Law of Ukraine type 01.12.1994, 266/94 VR, http://www.rada.gov.ua. (in Ukrainian).
- About the prosecutor’s office: Law of Ukraine, October 14, 2014. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 2015, 23, 12, https://www.rada.gov.ua. (in Ukrainian).
- Anishchak, O. (2013). Control procurement, as a provocation, violates rights. Law and Business. (in Ukrainian).
- Babanly, R., & Tarasenko, O. (2020). Criteria for indirect provocation to commit a crime: development of the case law of the European Court of Human Rights in the case “Akbay and Others in Germany”. Judicial and legal newspaper, https://bit.ly/3lYsDvV. (in Ukrainian).
- Bahryi, M. (2017). Procedural aspects of covert obtaining of information: domestic and foreign experience. Kharkiv: Pravo, 271-272. (in Ukrainian).
- Bannikova in Russia: ECHR, November 4, 2010, https://hudoc.echr.coe.int.
- Blazhyvska, N. (2020). To all to interpretation. Ukrainian lawyer, 3, https://pravo.ua/articles/usim-do-tlumachennja/. (in Ukrainian).
- Burba, V., & Suvorov, O. (2019). Features of introduction of persons in the international organized criminal groups, https://academy.ssu.gov.ua/ua/page/page_1581342281.html. (in Ukrainian).
- Bykov in Russia: ECHR, March 10, 2009, https://hudoc.echr.coe.int.
- Code of Conduct for Law Enforcement Officials. UN General Assembly Resolution, December 17, 1979, 34/169, https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- Convention against Transnational Organized Crime. UN General Assembly Resolution 55/25, November 15, 2000. Official Visnik of Ukraine, 14, 2006, 1056 art., art. 20. (in Ukrainian).
- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Ratified by Law no. 475/97-VR from 17.07.97, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (in Ukrainian).
- Criminal Code of Ukraine: Law, April 5, 2001, 2341-14, http: zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2341-14. (in Ukrainian).
- Criminal Procedure Code of Ukraine: Zakon from 13.04.2012, 4651-VI, http://zakon.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- Frankiv, V. (2020). How to distinguish provocation of crime from lawful activity and when you can use this argument for defense, https://zib.com.ua/ua/142394.yak_vidrizniti_provokaciyu_zlochinu_vid_pravomirnoi_diyalnos.
- html. (in Ukrainian).
- Friedl in Austria: ECHR, January 31, 1995, https://hudoc.echr.coe.int.
- Hesner, R., & Khertsoh, U. (1990). Behind the facade of law: the methods of the new secret police. Moscow law lit., 69-91. (in Russian).
- Hudyma, D. (2019). The legislation of Ukraine does not enshrine the concept of precedent, but this does not mean that it de facto does not exist, https://court.gov.ua/press/news/659343/. (in Ukrainian).
- International Covenant on Civil and Political Rights: Ratified by the Decree of the Presidium of the Verkhovna Rada of the Ukrainian RSR, 2148-VIII (2148-08), 19.10.73, https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- Khan in The United Kingdom: ECHR, May 12, 2000, https://hudoc.echr.coe.int.
- Klass et al. in Federal Republic of Germany: EHRR, September 6, 1978, https://hudoc.echr.coe.int.
- Klymchuk, V. (2018). Legal status of individuals introduced into the criminal environment by operational units of Ukraine and investigators, and ensuring their safety in the process of criminal proceedings. Science and law enforcement, 1(39), 329-333. (in Ukrainian).
- Kondratiev, Yu., & Dzhuzha, O. (2005). On counterintelligence activities: Law of Ukraine, December 26, 2002. Operational and investigative activities. Regulatory regulation. Kyiv, KNT. (in Ukrainian).
- Kosta, Zh.-P. (2009). Partly the dissenting opinion of the judge in the case Bykov in Russia, 4378/02, March 10, 2009, https://library.khpg.org/files/docs/1594878335.pdf. (in Ukrainian).
- Leimer, K. (1981). Special opinion on the case R. v. Rothman, 1 SCR 640, http://library.khpg.org/files/docs/1594878335.pdf.
- Mantuliak, Yu. (2005). Execution of a special task to prevent or detect criminal activity of an organized group or criminal organization as a circumstance that excludes the criminality of the act. Taras Shevchenko National University of Kyiv, 86-87. (in Ukrainian).
- Miliniene in Lithuania: ECHR, July 1, 2008, https://hudoc.echr.coe.int.
- Miliutin, A. (2019). Problems of operative purchases of drugs by bodies. Current issues of the state and law of internal affairs and the use of their results in criminal proceedings in the light of the case law of the European Court of Human Rights, https://www.minjust.gov.ua/0/2406. (in Ukrainian).
- Modinos in Cyprus: ECHR, March 23, 1993, https://hudoc.echr.coe.int.
- Murray in The United Kingdom: ECHR, October 28, 1994 https://hudoc.echr.coe.int.
- Niemietz in Germany: ECHR, December 16, 1992, https://hudoc.echr.coe.int.
- Nosko & Nefedov in Russia: ECHR, October 30, 2014, https://hudoc.echr.coe.int.
- On measures to counteract illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors and their abuse: Law of Ukraine, February 15, 1995, https://www.rada.gov.ua. (in Ukrainian).
- On the implementation of decisions and application of the case law of the European Court of Human Rights: Law of Ukraine, February 23, 2006, 3477-IV, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian).
- On the organizational and legal framework for combating organized crime: Law of
- Ukraine, June 30, 1993, 3341 – XII. Collection of normative acts of Ukraine on law and order. Kyiv, 1993. (in Ukrainian).
- Popov, S. (2018). Carrying out of operative purchase by divisions of criminal police. Scientific journal of Kharkiv National University of Internal Affairs. (in Ukrainian).
- Ramanauskas in Lithuania: ECHR, February 5, 2008, https://hudoc.echr.coe.int.
- Sepil in Turkey: ECHR, November 12, 2013, https://hudoc.echr.coe.int.
- Shnaider, H. (1994). Criminology. Moscow. Progress-univers. (in Russian).
- Shpylmann, D. (2009). Partly the dissenting opinion of the judge in the case, 4378/02, March 10, 2009, http://library.khpg.org/files/docs/1594878335.pdf. (in Russian).
- Solotkyi, S. (2018). Judgments of the European Court of Human Rights: place and role in the legal system of Ukraine. Ukrainian Journal of Constitutional Law, https://www.constjournal.com/2018-1/rishennya-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudyny-mistse-i-rol-u-pravovij-systemi-ukrayiny. (in Ukrainian).
- Subbot, A. (2013). Ensuring the safety of persons rooted in a criminal environment.
- Science library, https://www.univer.km.ua/statti/23. (in Ukrainian).
- Tchokhonelidze in Georgia: ECHR, June 28, 2018, https://hudoc.echr.coe.int.
- The Constitution of Ukraine, https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show. (in Ukrainian)
- The Naples Political Declaration and the Global Plan of Action against Organized
- Transnational Crime. Resolution 49/159 of the UN General Assembly view, 1994, httрs://zakоn2.rаdа.gov.uа. (in Ukrainian).
- The struggle for the position of boss and FBI agent among the mafia: what Cosa Nostra did in the United States (2019), https://24tv.ua/ru/borba_za_mesto_bossa_i_agent_fbr_sredi_mafii_chem_zanimalas_banda_cosa_nostra_ n1147553.
- Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly, December 10, 1948, https://www.un.org.ua/ua/publikatsii-ta-zvity/global-un-publications/3722-zahalna-deklaratsiia-prav-liudyny. (in Ukrainian).
- Vanyan in Russia: ECHR, December 15, 2005, https://hudoc.echr.coe.int.
- Veselov And Others in Russia: ECHR, October 2, 2012, https://hudoc.echr.coe.int.
- Volokhy in Ukraine: ECHR, February 2, 2006, https://hudoc.echr.coe.int.
- X & Y in The Netherlands: ECHR, March 26, 1985, https://hudoc.echr.coe.int.
- X in United Kingdom: ECHR, November 5, 1981, https://hudoc.echr.coe.int.
Kondratiuk, О., Fedchak, I., Senyk, S., Lepekha, О., & Marets, B.
(2021).
War on crime: From passive behaviour of an undercover agent to active forms of covert influence on accomplices of criminal activities.
Philosophy, Economics and Law Review,
1(2),
150-172.
https://doi.org/10.31733/2786-491X-2021-2-150-172